Siamo alla ricerca di una Persona da inserire nell’unità organizzativa Chief Anti Money Laundering Office in qualità di Junior Segnalazioni Operazioni Sospette di riciclaggio/finanziamento del terrorismo.
La Persona sarà coinvolta sulle seguenti attività:
- analisi del rischio di riciclaggio connesso al profilo soggettivo e all’operatività della clientela;
- istruttoria delle proposte di segnalazione di operazioni sospette ricevute dalle strutture territoriali/centrali;
- gestione delle richieste di approfondimento provenienti dalla Autorità di Vigilanza;
- analisi della normativa antiriciclaggio di competenza;
- inserimento in appositi file excel/access delle attività effettuate dall’Ufficio
Mission dell’Unità Organizzativa:
L’unità organizzativa ha, tra le altre, la responsabilità di gestire le segnalazioni delle “operazioni sospette” in materia di antiriciclaggio (ex art. 35 D. Lgs. 231/07 e s.m.i.) per l’intero Gruppo.
Requisiti
Formazione:
Laurea in giurisprudenza o discipline economiche. Preferibile specializzazione o esami in ambito Funzioni di Controllo.
Esperienza
Preferibile esperienza pregressa di stage in ambito Antiriciclaggio o Segnalazioni Operazioni Sospette presso Istituti Bancari
Competenze tecnico/specialistiche
- conoscenza del d.lgs 231/07;
- ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolar modo excel e preferibilmente access;
- buona conoscenza inglese tecnico di settore.
Competenze trasversali
- approccio collaborativo e predisposizione al lavoro in team;
- problem solving,
- capacità organizzative;
- orientamento al risultato.
Sede di lavoro: Roma
Inquadramento e retribuzione:
Inserimento previsto con contratto a tempo determinato nell’ambito del CCNL Credito.
Per la posizione è prevista una retribuzione annua lorda (RAL) iniziale di 35.678 euro definita secondo criteri trasparenti, oggettivi e neutrali rispetto al genere.
Total reward & Benefit
- premio di risultato previsto dal CCNL Credito;
- buoni pasto;
- assicurazione sanitaria estesa anche al tuo nucleo familiare fiscalmente a carico;
- polizza infortuni extraprofessionale;
- previdenza complementare;
- polizza vita;
- abbonamento annuale all-inclusive a un primario circuito di centri fitness a carico dell'azienda;
- contributo alle spese in caso utilizzo trasporto pubblico locale;
Modalità di lavoro e wellbeing
- modello di lavoro ibrido con possibilità di Smart Working fino a 10 giornate mensili;
- iniziative di work-life balance, inclusa la redistribuzione oraria con “venerdì corto”.
La presente opportunità è aperta a tutte le Persone, senza nessuna distinzione, in un contesto che valorizza le differenze e garantisce pari opportunità. Il Gruppo Bancario Mediocredito Centrale ha conseguito la certificazione per la Parità di Genere UNI/PdR 125:2022, quale riconoscimento del proprio impegno nel promuovere equità, inclusione e valorizzazione delle Persone.